Пивоваренную компанию «Канцлеръ» заподозрили в выводе денег через «схему» на реализацию инвестпроекта

Как сообщило издание «Абирег», у них в распоряжении оказались документы и акты, касающиеся итогов налоговой проверки, проведенной в отношении крупного воронежского пивоваренного завода «Канцлеръ». Проверка, которая длилась с сентября 2022 года по август 2023 года, выявила множество нарушений в деятельности компании за 2021 год.

Налоговая служба утверждает, что в компании была придумана схема по выводу средств, якобы направленных на строительство завода в Нововоронеже, оцениваемого в 2,6 млрд рублей.

Выявлено, что «Канцлеръ» не отражала в ЕГАИС значительные объемы продукции, не учтено 6 910 617 литров алкоголя, что нарушает законодательство. Также обнаружена фальсификация документов: пиво перевозилось как безалкогольные напитки, что зафиксировано системой «ПЛАТОН».

Через «мнимых» покупателей создавалась схема обналичивания денежных средств, которые использовались для строительства завода. Компания «РСК» участвовала в легализации средств через закупку солода для производства неучтенной продукции.

Часть выводимых средств уходила в личное пользование под видом займов, направлялась на покупку дорогой недвижимости и финансирование завода в Нововоронеже для ООО «НПК «Канцлеръ».

В 2021 году обнаружено, что «Канцлеръ» не уплатила 174 млн рублей акцизов и занижала НДС на 51,3 млн рублей. Компания не согласилась с результатами проверки, утверждая, что были допущены ошибки в расчетах налоговой, которые завысили продажу. Оспаривали и утверждение о неучтенной продукции через ЕГАИС, настаивая на корректности учета.

После возражений налогоплательщика служба провела повторную проверку. Акт от 11 марта 2024 года вновь подтвердил превышение на 6 878 039 литров, неуплату акцизов на 173,6 млн рублей и непродолжительное снижение НДС.

«Канцлеръ» подал новое возражение, утверждая о наличии технических ошибок в расчетах. Служба все же подтвердила превышение допустимых пределов по налогам, подчеркивая наличие схемы уклонения от налогов через подконтрольные лица.

ООО «Нововоронежская пивоваренная компания «Канцлеръ» функционирует с 2010 года. В 2023 году компания заработала 1,4 млрд рублей, с чистой прибылью в 6,8 млн. Доля в 50% принадлежит Джалагонии, 35% — Тогушову, остальные доли распределены среди детей с июля 2024 года.

ООО «Пивоваренный завод «Канцлеръ» в 2023 году достигло выручки в 914 млн рублей и чистой прибыли в 17,2 млн, являясь частью структуры «НПК «Канцлеръ».

Источник фото: freepik.com