У МВД России по Воронежской области окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении двоих организаторов и 8 участников, обвиняемых в обналичивании денег через платежные системы «Городские кассы» в Воронеже, – сообщили в пресс-службе ведомства.
Там уточнили, что уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу В отношении братьев Павла и Руслана Гончаров возбуждены уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ («Создание и участие в ОПГ») и ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности»). В данный момент они заключены под стражу. Кроме них в деле «фигурируют» восемь исполнителей.
По версии следствия, схема по обналичиванию денег была разработана двумя братьями. В 2015 году они открыли пункты по приему от населения платежей за различные услуги ЖКХ «Городские кассы» в Воронеже, Липецке и Москве. Получаемые от населения деньги они использовали для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 1,5 процентов. Теневой оборот денежных средств составлял более 5 млрд рублей в год, а общий доход от противоправной деятельности превысил 170 млн рублей.
Расследование длилось в течение трех лет. Сотрудники полиции и следователи провели свыше 50 обысков, в результате которых изъяты документы, печати фиктивных юридических лиц, ценности на общую сумму более 140 млн рублей, в том числе иностранная валюта, четыре дорогостоящих автомобиля, оргтехника, оружие и боеприпасы к нему.
Напомним, что скандал вокруг «Городской кассы» и близких ей организаций, принимавших платежи за услуги ЖКХ в Москве, Воронеже и Липецке разразился в марте 2015 года. Оплачивающие через их терминалы счета за коммунальные услуги горожане получили на следующий месяц платежки с долгами. После этого было возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
