Полиграф.Медиа

В Воронеже передано в суд уголовное дело группы «обнальщиков»

Уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности, фигурантами которого стали три лидера и тринадцать участников организованного преступного сообщества, передано в Центральный районный суд города Воронежа, сообщили в облпрокуратуре.

Прокурор Центрального района Воронежа утвердил обвинительное заключение. Уточняется, что организаторы банды являются ровесниками, им по 45 лет. Возраст участников варьируется от 26 лет до 61 года. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ; ч. 1 ст. 210 УК РФ» ч. 2 ст. 210 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность», Незаконное образование юрлица», «Создание преступного сообщества», «Участие в преступном сообществе» и др. Санкции статей предусматривают максимальное наказание организаторам до 20 лет, участникам – до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что для занятий незаконными банковскими операциями лидеры объединили две группы. С октября 2012 года по февраль 2016 доход за счет получения определенного процента от банковских операций, связанных с незаконным обналичиванием и транзитированием денег «клиентов» с целью ухода от налогов составил не менее 134 млн. рублей. Для этого «обнальщики» использовали целую сеть, состоящую не менее чем из 49 фиктивных юридических лиц. Как установило следствие, через их счета прошло более 7,3 млрд рублей.

Они были задержаны сотрудниками региональной полиции.

Следствие длилось почти 3 года, в уголовном деле насчитывается более 280 томов, изъяты тысячи документов.

4 марта 2019 года уголовное дело направлено в Центральный районный суд Воронежа для рассмотрения по существу.

Новости по теме

, чтобы оставлять комментарии

Поделиться!

Аутсорсинговые услуги

Юридическое сопровождение

Услуги адвоката.
Юридическое сопровождение деятельности предприятия.
Договорная работа.
Претензионная работа.
Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.
Сопровождение исполнительного производства.
Услуги брокера.
Сопровождение контрактов в рамках Государственного заказа.
Представление интересов заказчика в антимонопольной службе.
Юридическая помощь в сфере налогового права.

Безопасность

Сбор информации и подготовка аналитики всех видов в отношении партнёров, конкурентов, государственных структур.
Проведение журналистских расследований.
Юридические и адвокатские услуги.
Ведение эффективных переговоров, медиация (продажи, возврат долгов, досудебная медиация и решение конфликтных коммерческих ситуаций, формирование устойчивой межличностной лояльности).

GR-услуги

Организация взаимодействия заказчика с государственными органами, исполнительными и представительными).
Организация и проведение переговоров.
Мониторинг политической и экономической ситуации в регионе и городе по заданным заказчиком отраслям и направлениям.
Отслеживание изменений в законодательной базе.
Консультирование руководителей заказчика.
Продвижение интересов заказчика на городском и региональном уровне.
Деловая переписка.

PR-аутсорсинг

Исследование, анализ, разработка стратегии, обеспечивающей предприятию, кампании, конкретному клиенту высокий коэффициент отдачи от осуществляемой деятельности.
Участие в планировании PR деятельности клиента.
Репутационный аудит / Кризисное реагирование.
Мониторинг деятельности конкурентов.
Консультирование по комплексному PR в СМИ.
Консультирование по корпоративному, социальному и политическому PR.
Построение личного бренда.