В 2021 году Центробанк выявил в Воронежской области 11 организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Преобладали схемы, по которым компании в правовой форме обществ с ограниченной ответственностью предлагали гражданам микрозаймы, а также была раскрыта работа ломбардов под видом комиссионных магазинов. По сравнению с предыдущим 2020 годом количество «черных» кредиторов выросло более чем в 2 раза (в 2020-м ЦБ выявил 5).
Сайты нелегальных участников оперативно блокируются по инициативе Банка России во внесудебном порядке в течение нескольких дней.
Прокуратура возбудила 7 административных дел о нарушении законодательства о банковской деятельности (ч. 1 ст. 15.26 КоАП РФ) и о незаконном осуществлении деятельности по предоставлению потребительских займов (ч. 1 ст. 14.56 КоАП РФ). Виновные лица привлечены к административной ответственности.
Уголовных дел, связанных с фактами мошенничества в выявленных организациях, возбуждено 3 (ст. 159 УК РФ).
– Чтобы не попасться на уловки мошенников, воронежцам необходимо проявлять бдительность. Прежде чем вкладывать деньги или брать взаймы, необходимо проверить легальность финансовой организации: у нее должна быть лицензия или разрешение на работу от Банка России, проверить эти данные можно на сайте регулятора www.cbr.ru в разделе «Проверить финансовую организацию, – советует управляющий отделением Воронеж ГУ Банка России по ЦФО Роман Костянский.
Банк России сформировал и регулярно обновляет на своем сайте список компаний с признаками «финансовой пирамиды», нелегального кредитора или нелегального участника рынка ценных бумаг. «Полиграф.Медиа» выделило из этого списка организации, действовавшие и до сих пор действующие в Воронежской области:
- ООО «Зеленая планета» (ИНН 7708719726; адрес предоставления услуг: г. Воронеж, ул. Мазлумова, д. 25а, оф. 208, 209, 211; учредители – Сергей Агафонов и Елена Евсеева) – признаки «финансовой пирамиды»;
- ООО «Доверие» (ИНН 3662261962; адрес предоставления услуг: г. Воронеж, пр-т Труда, д. 10, оф. 3/1; г. Воронеж, ул. 20-летия Октября, д. 119; г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 35; ломбард «777» и «Ювелирный дом Николь Бусе») – признаки нелегального кредитора;
- ООО «Ломбард один» (ИНН 9721082221; адрес предоставления услуг: г. Воронеж, ул. 60-й Армии, д. 25а; г. Воронеж, ул. 9 января, д. 270а; г. Воронеж, ул. Шишкова, д. 142; учредитель – Сергей Чистяков) – признаки нелегального кредитора;
- ООО «МКК «Кошель» (ИНН 3665100360; адрес предоставления услуг: г. Воронеж, ул. Южно-Моравская, д. 12а, кв. 9; учредитель – Олег Миндов) – признаки нелегального кредитора;
- Комиссионный магазин «Звезда» (адрес предоставления услуг: г. Воронеж, Ленинский проспект, д. 27) – признаки нелегального кредитора;
- ООО «Мегаполис» (ИНН 3661086330; адрес предоставления услуг: г. Воронеж, набережная Авиастроителей, д. 20, к. А, кв. 61; учредитель – Евгений Воробьев) – признаки нелегального кредитора;
- ООО «ХолодИнвест» (ИНН 3662280891; адрес предоставления услуг: г. Воронеж, ул. Беговая, д. 205, оф. 303; учредитель – Владислав Поленов) – признаки «финансовой пирамиды»;
- ООО «МКК «Воронежский областной фонд микрокредитования» / ООО «Ремарт» (ИНН 3662232714; адрес предоставления услуг: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 13б; учредители – Ренат Ибрагимов и Сергей Смальцер) – признаки нелегального кредитора;
- ООО «МКК «Русский медведь» (ИНН 3627030313; адрес предоставления услуг: г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 103, пом. 2; учредитель – Людмила Перепелица) – признаки нелегального кредитора;
- ООО «Опал» (ИНН 3627028804; адрес предоставления услуг: г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 71а, оф. 10; учредители – Елена Скребцова, Раиса Кириченко и Светлана Донцова) – признаки нелегального кредитора;
- ООО «МКК «Артемида» (ИНН 3627028466; адрес предоставления услуг: г. Россошь, пл. Октябрьская, д. 18а; учредитель – Алексей Поддубицкий) – признаки нелегального кредитора.
