В Воронеже будут судить «обнальщиков», обвиняемых в «отмывании» более 12 млрд рублей

ОПГ, занимавшаяся незаконным обналичиванием денежных средств, действовала в Черноземье и Ростове-на-Дону с 2010 по 2017 год. По данным следствия, в группу входило более 20-ти активных участников – жителей Воронежской, Липецкой, Саратовской областей в возрасте от 22-х до 55-ти лет.
Самым известным фигурантом громкого дела стал совладелец воронежских ресторанов «MesTo» и «Diablo» Максим Сорокин. Следствие сочло его одним из организаторов и идейных вдохновителей аферы. Ранее, в 2014 году, 45-летний воронежец был признан виновным в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.
По мнению следствия, преступники смогли «вывести из тени» более 12 млрд рублей и обогатиться примерно на 300 млн. Из них 6 они попытались легализовать через строительство гостинично-банного комплекса в Семилуках. Сейчас все счета «обнальщиков» арестованы. Предварительное следствие завершено, и дело о незаконной банковской деятельности в составе организованного преступного сообщества (ч. 2 ст. 172; ст. 210 УК РФ) передано в Центральный районный суд Воронежа.
Читать
«Полиграф.Медиа» в Яндекс.Дзене
.
Новости по теме
-
«Выбор» добился пересмотра дела о сносе построек «Хлебозавода № 1»
09.04.2021, 12:09
-
Бывшему и.о. ректора ВГАУ продлили домашний арест
09.04.2021, 09:45
-
СУСК возбудил очередное дело о мошенничестве в отношении адвоката
08.04.2021, 09:45
-
Подростка избили в отделе полиции в Лисках
07.04.2021, 09:46
-
Уголовное дело о мошенничестве с налогами сына экс-директора ООО «ВРЗМ» передали в суд
07.04.2021, 09:05
-
Новоусманский водозабор работал с нарушениями законодательства
06.04.2021, 16:24
Войдите , чтобы оставлять комментарии