Ленинский районный суд Воронежа избрал меру пресечения в виде домашнего ареста одному из организаторов преступной группы лжеюристов – 33-летнему москвичу, обвиняемому в мошенничестве в особо крупном размере. Предполагается, что мошенники, называвшие себя юристами, похитили около 10 млн рублей у более чем 500 граждан.
Мужчина был задержан 2 августа 2021 года в Москве в ходе совместных мероприятий следователей регионального СК и МВД, при силовой поддержке спецподразделений регионального управления Росгвардии. На допросе он свою вину не признал. Суд назначил ему меру пресечения в виде домашнего ареста, сославшись на то, что подозреваемый впервые привлекается к уголовной ответственности, удовлетворительно характеризуется, имеет постоянное место жительства и регистрации, проживает в семье, имеет несовершеннолетнего ребенка, не препятствовал и не скрывался от органов следствия.
Следователи установили, что с 2016 по 2020 годы подозреваемые, прикрываясь оказанием правовой помощи, похитили денежные средства более 400 граждан на общую сумму более 10 млн рублей. По версии силовиков, мошенники использовали наименования нескольких юрлиц:
- ООО «Сфера Закона» (ИНН 3662233179, зарегистрировано в июле 2016 года, юрадрес: г. Воронеж, пер. Бакунинский, 11. Ликвидировано 31 января 2019 года. Генеральным директором на момент прекращения деятельности являлся Дмитрий Никишин, а учредителем – Александр Мурашов. Сумма доходов организации в 2016 году составила 124 тысячи рублей, а чистая выручка – 116 тысяч рублей),
- ООО «Правовед 36» (ИНН 3664229869, зарегистрировано в июле 2017 года, юрадрес: г. Воронеж, ул. Куколкина, 11. Ликвидировано 25 августа 2020 года. Генеральным директором на момент прекращения деятельности являлась Елена Гришина, а учредителем – Анатолий Крохин),
- ООО «Пэрфето» (ИНН 3664234629, зарегистрировано в марте 2018 года, юрадрес: г. Воронеж, ул. Куколкина, 11). Генеральным директором с момента основания является Владимир Николотов, он же выступает в роли учредителя. Сумма доходов организации в 2018 году составила 628 тысяч рублей, а чистая выручка – 590 тысяч рублей),
- ООО «Бюро юридических услуг» (ИНН 3666236029, зарегистрировано в мае 2019 года, юрадрес: г. Воронеж, ул. Алексеевского, 17. Директором с момента основания фирмы является Сергей Белоусов, он же выступает и учредителем. Организация внесена в реестр юридических лиц, не представляющих по состоянию налоговую отчетность более года),
- ООО «А-Юр» (ИНН 3662173674, зарегистрировано в феврале 2012 года, юрадрес: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 46. Ликвидировано в декабре 2018 года. Директором с момента основания фирмы является Татьяна Железняк, учредителем был Алексей Рябых),
- ООО «Аспект права» (ИНН 3666252951, зарегистрировано в октябре 2020 года, юрадрес: г. Воронеж, массив Жилой, 11. Директором с момента основания фирмы является Кристина Зяблова, она же выступает учредителем.
- ООО «Авилон» (ИНН 3666245231, зарегистрировано в марте 2020 года, юрадрес: г. Воронеж, ул. Средне-Московская, 6а. Ликвидировано 17 июня 2021 года. Директором и учредителем являлся Руслан Ждамиров).
Схема заключалась в том, что гражданин обращался в одну из организаций за правовой помощью, и после непродолжительной консультации с ним заключался договор, по которому потерпевший оплачивал услуги юриста, фактически ничего не получая взамен.
Сотрудники полиции при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали двух воронежцев в возрасте 31-го и 34-х лет, которые подозреваются в мошенничестве, совершенном группой лиц, в особо крупном размере. Одному из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также 34-летний москвич, выступающий одним из организаторов преступной группы, объявлен в федеральный розыск, принимаются меры к установлению его местонахождения.
