В суд передано уголовное дело в отношении организованной преступной группы из 8-ми человек, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. ОПГ действовала с 2014 по 2016 год, и за это время ей удалось обогатиться на 24 млн рублей.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали 8 жителей Воронежской, Липецкой и Ростовской областей в возрасте от 28 до 45 лет, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. В жилищах и офисах задержанных проведены обыски с изъятием денежных средств, компьютеров и ноутбуков, носителей электронной информации, мобильных телефонов, печатей и штампов различных организаций, банковских карт и других предметов.
В настоящий момент предварительное следствие о незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), завершено. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.
Следствие выяснило схему, по которой действовали обвиняемые. Как правило, клиент перечислял деньги на счет одной из 23-х подконтрольных организаций под видом оплаты за якобы оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники ОПГ снимали эти деньги с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту за вознаграждение. С 2014 по 2016 год «обнальщикам» удалось извлечь доход в размере более 24 млн рублей.