Полиграф.Медиа

В Воронеже будут судить подпольных банкиров-миллионеров из Воронежской, Липецкой и Ростовской областей

В суд передано уголовное дело в отношении организованной преступной группы из 8-ми человек, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств. ОПГ действовала с 2014 по 2016 год, и за это время ей удалось обогатиться на 24 млн рублей.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из регионального УФСБ задержали 8 жителей Воронежской, Липецкой и Ростовской областей в возрасте от 28 до 45 лет, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии. В жилищах и офисах задержанных проведены обыски с изъятием денежных средств, компьютеров и ноутбуков, носителей электронной информации, мобильных телефонов, печатей и штампов различных организаций, банковских карт и других предметов.

В настоящий момент предварительное следствие о незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ), завершено. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд.

Следствие выяснило схему, по которой действовали обвиняемые. Как правило, клиент перечислял деньги на счет одной из 23-х подконтрольных организаций под видом оплаты за якобы оказанные услуги и приобретенные товары. Затем участники ОПГ снимали эти деньги с банковских счетов через кассу кредитного учреждения либо при помощи банковских карт через банкоматы, и доставляли клиенту за вознаграждение. С 2014 по 2016 год «обнальщикам» удалось извлечь доход в размере более 24 млн рублей.

Поделиться!

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Аутсорсинговые услуги

Юридическое сопровождение

Услуги адвоката.
Юридическое сопровождение деятельности предприятия.
Договорная работа.
Претензионная работа.
Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.
Сопровождение исполнительного производства.
Услуги брокера.
Сопровождение контрактов в рамках Государственного заказа.
Представление интересов заказчика в антимонопольной службе.
Юридическая помощь в сфере налогового права.

Безопасность

Сбор информации и подготовка аналитики всех видов в отношении партнёров, конкурентов, государственных структур.
Проведение журналистских расследований.
Юридические и адвокатские услуги.
Ведение эффективных переговоров, медиация (продажи, возврат долгов, досудебная медиация и решение конфликтных коммерческих ситуаций, формирование устойчивой межличностной лояльности).

GR-услуги

Организация взаимодействия заказчика с государственными органами, исполнительными и представительными).
Организация и проведение переговоров.
Мониторинг политической и экономической ситуации в регионе и городе по заданным заказчиком отраслям и направлениям.
Отслеживание изменений в законодательной базе.
Консультирование руководителей заказчика.
Продвижение интересов заказчика на городском и региональном уровне.
Деловая переписка.

PR-аутсорсинг

Исследование, анализ, разработка стратегии, обеспечивающей предприятию, кампании, конкретному клиенту высокий коэффициент отдачи от осуществляемой деятельности.
Участие в планировании PR деятельности клиента.
Репутационный аудит / Кризисное реагирование.
Мониторинг деятельности конкурентов.
Консультирование по комплексному PR в СМИ.
Консультирование по корпоративному, социальному и политическому PR.
Построение личного бренда.