Сестра известного воронежского бизнесмена Сергея Соколинского Ирина Пузанова занимала под высокий процент деньги, после чего отказывалась их возвращать. От этой мошеннической схемы пострадали десятки граждан в нескольких городах. Только в Воронеже по делу Пузановой есть информация о 17-ти потерпевших, которые заняли ей в общей сумме 40,3 млн рублей. В начале октября женщине определили меру пресечения в виде заключения под стражу, однако правоохранителям предстоит сначала установить ее местонахождение в Германии и экстрадировать в Россию.
В мае 2019 года владелица и директор ООО «Экспресс-логистика» Ирина Пузанова (ИНН 366219680107) вместе с подругой Олесей Полукаровой (ИНН 366222792139) решили открыть два магазина одежды «Argentum». Дамы располагали средствами только на аренду одной точки, однако места считались прибыльными, и отказываться от одного магазина в пользу другого не хотелось. По этим причинам женщины предложили сторонним лицам либо вложить личные средства в развитие их бизнеса, либо же предоставить кредит. Взамен Пузанова обязалась ежемесячно выплачивать 10 % общей суммы займа, а сам займ вернуть в кратчайшие сроки. Расписки в получении кредитов за подписью, предположительно, Ириной Викторовны, «Полиграф.Медиа» уже демонстрировало.
Все обязательства по распискам выполнялись вплоть до начала коронавирусной пандемии, когда предпринимательницы попросили войти в их положение из-за спада продаж. В середине декабря 2020 года женщины вновь попросили подождать некоторое время с возвратом денег, поскольку счета в банке якобы заморожены, а потом и вовсе перестали выходить на связь.
Как утверждают заемщики, Олеся Полукарова дала для связи телефон брата Ирины Пузановой – известного бизнесмена Сергея Соколинского. Пострадавшие сообщили, что в дальнейшем именно он с ними общался. Якобы Сергей Викторович заявлял, что обязательств перед ними он не имеет, однако решить эти вопросы сестре поможет. Решать он их собирался в правовом поле – то есть, попросту предлагал обращаться в суд.
Интересно, что в июне этого года арбитражный суд Воронежской области удовлетворил требование ООО «Троя» (ИНН 3662214120) Артема Корчагина о взыскании с фирмы Ирины Пузановой 6 млн рублей в качестве основного долга.
Ситуацией все же заинтересовались правоохранительные органы. Отделом по расследованию преступлений на территории Северного микрорайона 1 марта 2021 года принято решение о возбуждении уголовного дела № 12101200053640350 по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Правоохранители считают, что Пузанова, используя свои доверительные отношения, решила путем обмана совершить хищение денежных средств в особо крупном размере.
Следствием установлено, что, «действуя с прямым умыслом, из корыстных побуждений, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения ряду лиц материального ущерба в особо крупном размере», Ирина Пузанова осуществила заем крупных денежных сумм у ряда лиц на общую сумму 40,3 млн рублей, предоставляя последним в качестве гарантий расписки.
Важно учесть, что многие, из тех, кто вложились в эту, как оказалось, аферу, сами занимали деньги: у друзей, у родственников, в банках, или же предоставляли в долг часть сбережений. И у многих из них есть обязательства не только перед своей собственной семьей, но и перед другими людьми и банками.
В уголовном деле есть информация о 17-ти пострадавших, однако в действительности количество обманутых людей может быть намного больше: лишь часть из них обратилась в полицию.
Обвинение Пузановой заочно педъявили 27 июля 2021 года, а через два дня ее объявили в федеральный (межгосударственный) розыск. Однако в ходе предварительного следствия стало известно, что Ирина Пузанова еще 10 мая пересекла границу и в настоящее время находится в Германии, во Франкфурте.
1 октября 2021 года Коминтерновский районный суд Воронежа избрал в отношении беглянки меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Срок начнет исчисляться в случае экстрадиции Пузановой на территорию Российской Федерации с момента пересечения государственной границы, либо с момента ее задержания на территории РФ.
ООО «Экспресс-логистика» (ИНН 3662194272) зарегистрировано в октябре 2013 года. Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, 85а, кв. 88. Основной вид деятельности – торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах. Размер уставного капитала составляет 20 тысяч рублей. Фирма принадлежит в равных долях Сергею Савочкину и Ирине Пузановой. Ирина Пузанова является директором с мая 2021 года. Сумма доходов за 2020 год составила 23,2 млн рублей, а чистый убыток – 21,8 млн.
6 мая 2021 года, то есть, за 4 дня до отъезда в Германию, Ирина Пузанова зарегистрировала ООО «Мода» (ИНН 3662294372) на тот же юридический адрес: г. Воронеж, ул. Владимира Невского, д. 85а, кв. 88. Директором фирмы она назначила свою подругу Олесю Полукарову. Основной вид деятельности – торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах.
Брат Ирины Викторовны Сергей Соколинский – один из наиболее успешных бизнесменов региона. Две его основные компании – ООО «Транслогистик» и ООО «Газ Ресурс». Только последняя в 2021 году выиграла в Черноземье и Орловской области 30 госконтрактов на общую сумму 1,6 млрд рублей. В прошлом году – 42 госконтракта на 915 млн.
ООО «Газ Ресурс» (ИНН 3662225435) зарегистрировано в марте 2016 года. Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 10. Основной вид деятельности – строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Учредителем выступает Сергей Соколинский, а директором является Виктор Соколов. Сумма доходов за 2020 год составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль – 7,1 млн.
ООО «Транслогистик» (ИНН 3666224619) зарегистрировано в декабре 2017 года. Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, 8. Основной вид деятельности – деятельность автомобильного грузового транспорта. Сингулярный учредитель и директор – Сергей Соколинский. Сумма доходов за 2020 год составила 251 млн рублей, чистая прибыль – 2,1 млн.
ФОТО: Ирина Пузанова (слева), Олеся Полукарова (справа)
