Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) по факту хищения более миллиарда рублей у московской компании «Айтиай Коммодитиз». При этом в Воронеже правоохранительные и надзорные органы Воронежа более полугода не принимали никаких мер по заявлению заинтересованных лиц, которые говорили о причастности к преступлению руководства воронежской аграрной фирмы «Славянский экспорт».
Как занять денег без отдачи? Занять и не отдавать
В августе и октябре 2019 года ООО «Айтиай Коммодитиз» и ООО «Славянский экспорт» заключили два договора целевого займа на общую сумму 46 млн долларов США. Заем являлся целевым и предназначался для закупки зерна. Займы выдавались траншами в 2019 году по заявкам от фирмы «Славянский экспорт». С августа по декабрь 2019 года «Айтиай Коммодитиз» перевела на расчетные счета ООО «Славянский Экспорт» в Воронеже более 1,46 млрд рублей. Транши выдавались в рублях, по курсу доллара США. Вся сумма займа с процентами должна была быть возвращена в сентябре 2022 года. Однако с августа 2020 года «Славянский экспорт» перестало выполнять обязательства по возврату основной суммы займа и процентов.
В «Айтиай Коммодитиз» стали подозревать, что воронежские аграрии лишь создавали видимость активной хозяйственной деятельности, расходуя большую часть заемных средств не по целевому назначению. И действительно – у «Славянского экспорта» не оказалось ни списков прибывших транспортных средств, ни иных документов, подтверждающих нахождение зерна на зерновом терминале – например, договоров купли-продажи зерна. В июле 2020 года руководство агрофирмы в письме «Айтиай Коммодитиз» прямо указало, что отказывается предоставлять документы, подтверждающие целевое использование заемных денежных средств. Вместо этого ООО «Славянский экспорт» предоставило ложные сведения и документы с поддельными подписями министра сельского хозяйства и его заместителя.
Выяснилось и то, что задолженность частично погашалась заемными средствами, что также явилось нецелевым расходованием и нарушало условия договоров.
Большая же часть денежных средств была выведена на счета аффилированных организаций и на счета в иностранные банки.
В случае нецелевого расходования средств заимодатель имел право отказать в дальнейшем исполнении договора и потребовать от заемщика досрочного возврата денежных средств и уплаты причитающихся процентов, что и было сделано. В «Славянский экспорт» было направлено требование досрочно вернуть суммы займов, а также оплатить проценты и пени, начисленные на дату возврата.
После отказа руководства «Славянский экспорт» досрочно вернуть суммы займов представители заемщика были вынуждены обратиться в суд. Борский городской суд Нижегородской области удовлетворил иск и выдал исполнительный лист о наложении ареста на 1 млрд 200,64 млн рублей. После начала исполнительного производства оказалось, что на счету ООО «Славянский экспорт» – не больше 50 млн рублей, что подтвердило опасения «Айтиай Коммодитиз» о присвоении и растрате более 1 млрд рублей.
Проверка в Воронеже результатов не дала
В конце февраля представитель компании-заемщика направил заявление в управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области по факту присвоения и растраты денежных средств в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору.
Сотрудникам УЭБиПК были предоставлены все документы и даны исчерпывающие пояснения относительно преступной деятельности руководства ООО «Славянский экспорт». Однако правоохранительные органы Воронежской области долгое время то не принимали решение по материалу проверки, то выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, закрывая глаза на наличие состава преступления.
А в середине марта материал проверки по указанию начальника УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области Руслана Володина был передан по подследственности в УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве на том основании, что большинство счетов фирмы «Славянский экспорт» находятся в Москве.
Есть основания полагать, что материал проверки был передан незаконно и необоснованно. Воронеж – это место, где находятся фигуранты дела, и где преступление было окончено в момент изъятия средств со счета отделения «Сбербанка» в доме № 28 по улице 9 Января. Все заемные денежные средства по договорам займа перечислялись только в филиал банка «ВТБ» в Воронеже и в Центрально-Черноземный банк ПАО «Сбербанк» в Воронеже, что подтверждается платежными поручениями. Кроме того, основные денежные средства в сумме более 500 млн рублей были выведены через абхазский банк «Амра-банк» в Объединенные Арабские Эмираты именно со счета воронежского отделения «Сбербанка». Поэтому, в соответствии со ст. 152 УПК РФ, местом проверки по уголовному делу должен быть определен Воронеж.
Похоже на то, что своими действиями сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области только затягивали возбуждение уголовного дел, создавая лишнюю волокиту. «Заморозить» следствие было отчасти выгодно из опасений, что громкий скандал о том, как воронежские аграрии присвоили почти полтора миллиарда средств заимодателей, может существенно снизить инвестиционную привлекательность региона. Кто захочет инвестировать средства, зная, что они бесследно исчезнут?
Зерновая афера на миллиард
Летом 2021 года в ситуацию вмешалась прокуратура Москвы. Она провела собственную проверку и направила ее материал в Следственный Комитет России по Москве, где возбудили уголовное дело о мошеннических действиях руководства ООО «Славянский экспорт» и ООО «Торговая компания «Зерновой центр» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
В рамках расследования выяснилось, что ТК «Зерновой центр» (ИНН 7727422720) являлось одной из основных фирм, на счета которых выводились заемные средства. Интересная подробность: с 2.07.2019 по 11.11.2019 учредителями значились Олег Филатов (ИНН 772913715581) и Виктор Шаповаленко (ИНН 92015552277), а с 12.11.2019 – еще и Андрей Девин (ИНН 563804697766) с 50 % долей уставного капитала. Однако последний пояснил правоохранителям, что с Шаповаленко не знаком, ранее с ним не встречался. Также Девин не знал бывшего генерального директора организации Ирину Марушак (ИНН 772826034995), участия в финансово-хозяйственной деятельности общества не принимал, где фактически находится офис компании – не знал, каких-либо документов кроме договора купли-продажи доли в уставном капитале общества не подписывал.
Фактически с целью создания вида активной деятельности «Славянский экспорт» и ООО «ТК «Зерновой Центр» закупали зерно у самих себя и других аффилированных лиц, а заемные денежные средства выводили.
В рамках возбужденного уголовного дела следователями СК России по Москве при поддержке следователей регионального СУ СК проведены обыски у руководства фирмы «Славянский Экспорт»: гендиректора Андрея Пажетнева, коммерческого директора Евгения Кожуро, главного бухгалтера Ольги Столяровой, бухгалтера Екатерины Сидоровской. Кроме того, обысковые мероприятия проведены в офисе по юридическому адресу организации – г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 21а, оф. 129, и в офисе по адресу ее фактического нахождения – г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, д. 10, оф. 506.
По имеющейся у «Полиграф.Медиа» информации, ООО «Славянский экспорт» не первый раз попадает в подобные ситуации: ранее правоохранительные органы Воронежа неоднократно проводили проверки в его отношении, которые не получали процессуального продолжения. Фирма Евгения Кожуро ООО «Слав Рейл» (ИНН 3663047908; ликвидировано 22.05.2018) также оказывалась в центре финансового скандала в связи с неуплатой налога на добавленную стоимость за 3-й и 4-й кварталы 2012 года на сумму более 34,4 млн рублей.
Складывается впечатление, что сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Воронежской области могут прикрывать бенефициарных владельцев «Славянского экспорта» и намерено не возбуждать в отношении виновных лиц уголовные дела. Однако в этот раз от уголовной ответственности уйти не удастся, поскольку делом занимаются московские следователи.
Подробнее о должниках и третьих лицах
ООО «Славянский экспорт» (ИНН 3664220859) учреждено Андреем Пажетневым и Владимиром Семыкиным и зарегистрировано в июле 2016 года в Воронеже. Юридический адрес: г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 21а, оф. 129. Основной вид деятельности – торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Размер уставного капитала – 300 млн рублей. В состав учредителей входили НПАО «ТПХ «Славянский» (ИНН 3664247561) и Валерия Кожуро. С 21.12.2020 года учредителями являются Андрей Пажетнев и с 11.06.2021 – также ООО «ВелесМСК» (ИНН 5027269174) Евгения Фараонова. Дочерней организацией является ООО «Русигрейн» (ИНН 3664241626). На 1.01.2021 в ООО «Славянский экспорт» числится 23 сотрудника. Сумма доходов за 2020 год составила 966,6 млн рублей, а чистая прибыль – 4,3 млн.
Сумма доходов общества в 2019 году составила 1,77 млрд рублей, а чистая прибыль – 5,27 млн. Сумма прочих расходов, не связанных с основным видом деятельности, составила 914 млн. Сумма коммерческих расходов, опять же на неосновной вид деятельности, составила 447,3 млн. Сумма доходов общества в 2020 году составила 966,55 млн, а чистая прибыль – 4,32 млн. Сумма прочих расходов, не связанных с основным видом деятельности, составила 1,08 млрд. Сумма коммерческих расходов, опять же на неосновной вид деятельности, составила 239 млн. То есть, имелись значительные расходы, не связанные с основным видом деятельности организации.
Бессменный директор «Славянского экспорта» Андрей Пажетнев (ИНН 366600162868) также имел отношение к следующим организациям, большинство из которых – аграрного направления:
ООО «Синергия Имекс» (ИНН 3665813900) – директор с 15.02.2021 по 12.07.2021. В настоящее время директором является Евгений Фараонов, учредитель – НАО «Передовая концепция» (ИНН 9725044185) Марины Лысовой.
ООО «Русигрейн» (ИНН 3664241626) – генеральный директор с 23.04.2019 по настоящее время, так же является одним из соучредителей общества.
ООО АПК «Славянский» (ИНН 3605004831; ликвидировано 20.03.2020) – директор с 7.03.2008 по 17.11.2016; учредители – ЧАК «Маларо Инвестментс Лимитед» и ООО «Норд» (ИНН 7703517839) Сергея Барышева.
ООО «Завод «Вереск» (ИНН 3605005465; ликвидировано 7.03.2008) – генеральный директор с 25.05.2007 по 7.03.2008; учредители – Игорь Бойко и Евгений Кожуро.
ООО ЧОП «Славянский щит» (ИНН 3666145734) – генеральный директор с 25.04.2007 по 14.12.2009; в настоящий момент директор – Евгений Кожуро; учредитель – Виктория Кожуро.
ООО «Славинвест» (ИНН 3625008217; ликвидировано 27.06.2016) – директор и совладелец с 6.05.2004 по 27.06.2016; также совладельцем является Сергей Кожуро.
Семья Кожуро владеет следующими организациями: ЗАО «АПК «Славянский» (ИНН 7709250275) с долей уставного капитала 100 %, ООО «Славянский колос» (ИНН 3128047431) с долей уставного капитала 100 %, ООО «Ренстройновация» (ИНН 9704022617) с долей уставного капитала 100 %, ООО ЧОП «Славянский щит» (ИНН 3666145734) с долей уставного капитала 100 %, ООО «Славянский экспорт» (ИНН 3666137074; в стадии ликвидации) с долей уставного капитала 100 %.
ООО «ТК «Зерновой центр» ((ИНН 7727422720) зарегистрировано в июле 2019 года. Юридический адрес: г. Москва, ул. Кржижановского, 15к5. Основной вид деятельности – торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Размер уставного капитала – 102 тысячи рублей. Совладельцами общества в настоящее время являются Станислав Заяшников и Виктор Шаповаленко. С 2.07.2019 по 9.09.2021 генеральным директором являлась Ирина Марушак, с 9.09.2021 организацию возглавляет Станислав Заяшников. Сумма доходов за 2020 год составила 277,1 млн рублей, а чистый убыток – 10,4 млн.
