Дело воронежского «обнальщика» Николая Плохих будет слушаться в суде

Завершено расследование незаконной банковской деятельности 47-летнего воронежца. Обвиняемый использовал счета 14-ти подставных фирм для «отмывания» средств физических и юридических лиц. О передаче материалов дела в суд сообщил пресс-центр ГУ МВД 11 июля.

Дело Николая Плохих находилось в производстве Следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области. Как выяснили полицейские, он на протяжении 3-х лет обналичивал денежные средства физическим и юридическим лицам без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии.

Обвиняемый в незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) использовал счета 14-ти подконтрольных ему фирм, которые в действительности не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность. Как правило, клиент перечислял денежные средства на банковские счета этих организаций по фиктивным основаниям – под видом оплаты за оказанные услуги или приобретенные товары. Затем Николай Плохих снимал полученную сумму с банковских счетов, доставлял клиенту и получал вознаграждение.

За время осуществления незаконных банковских операций на счета подконтрольных обвиняемому организаций было зачислено более 160 млн рублей, а сумма извлеченного им нелегального дохода составила около 10 млн.

При проведении обыска в жилище Николая Плохих полицейские изъяли компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы.

Николай Плохих находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело поступило в Ленинский райсуд 1 июля. Первое заседание состоится 14 июля.