Четверо участников организованной группы, обвиняемые в осуществлении незаконных банковских операций, предстанут перед судом. Об окончании предварительного расследования сообщил пресс-центр ГУ МВД по Воронежской области 19 июля.
По версии полиции, с марта 2016 года по июль 2019 года фигуранты в возрасте от 36 до 39 лет создали одиннадцать организаций, через которые обналичивали денежные средства своих клиентов. Имена двоих из них известны – это Алексей Козлов и Валерий Кравцов. Личная информация еще двоих лиц скрыта.
Без специального разрешения злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере 5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.
Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей.
В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд.
Дело поступает в суд уже во второй раз. В первый раз оно поступило в производство Александра Курьянова 11 апреля. Однако судья на предварительном слушании решил вернуть материалы в прокуратуру. Прокуратура обжаловала решение Курьянова в Воронежском областном суде, и 22 июня дело вновь поступило в Ленинский райсуд, в производство судьи Дмитрия Майорова.