Полиграф.Медиа

В Воронеже будут судить участников группы, незаконно обналичивших 360 млн рублей

Четверо участников организованной группы, обвиняемые в осуществлении незаконных банковских операций, предстанут перед судом. Об окончании предварительного расследования сообщил пресс-центр ГУ МВД по Воронежской области 19 июля.

По версии полиции, с марта 2016 года по июль 2019 года фигуранты в возрасте от 36 до 39 лет создали одиннадцать организаций, через которые обналичивали денежные средства своих клиентов. Имена двоих из них известны – это Алексей Козлов и Валерий Кравцов. Личная информация еще двоих лиц скрыта.

Без специального разрешения злоумышленники проводили банковские операции по открытию и ведению счетов физических и юридических лиц, инкассацию, а также кассовое обслуживание. За свои услуги они получали комиссионное вознаграждение в размере 5% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний.

Общая сумма обналиченных денежных средств превысила 360 млн рублей, а незаконный доход фигурантов составил более 18 млн рублей.

В настоящее время расследование завершено, материалы уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» с утвержденным обвинительным заключением направлены в Ленинский районный суд.

Дело поступает в суд уже во второй раз. В первый раз оно поступило в производство Александра Курьянова 11 апреля. Однако судья на предварительном слушании решил вернуть материалы в прокуратуру. Прокуратура обжаловала решение Курьянова в Воронежском областном суде, и 22 июня дело вновь поступило в Ленинский райсуд, в производство судьи Дмитрия Майорова.

Поделиться!

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Аутсорсинговые услуги

Юридическое сопровождение

Услуги адвоката.
Юридическое сопровождение деятельности предприятия.
Договорная работа.
Претензионная работа.
Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.
Сопровождение исполнительного производства.
Услуги брокера.
Сопровождение контрактов в рамках Государственного заказа.
Представление интересов заказчика в антимонопольной службе.
Юридическая помощь в сфере налогового права.

Безопасность

Сбор информации и подготовка аналитики всех видов в отношении партнёров, конкурентов, государственных структур.
Проведение журналистских расследований.
Юридические и адвокатские услуги.
Ведение эффективных переговоров, медиация (продажи, возврат долгов, досудебная медиация и решение конфликтных коммерческих ситуаций, формирование устойчивой межличностной лояльности).

GR-услуги

Организация взаимодействия заказчика с государственными органами, исполнительными и представительными).
Организация и проведение переговоров.
Мониторинг политической и экономической ситуации в регионе и городе по заданным заказчиком отраслям и направлениям.
Отслеживание изменений в законодательной базе.
Консультирование руководителей заказчика.
Продвижение интересов заказчика на городском и региональном уровне.
Деловая переписка.

PR-аутсорсинг

Исследование, анализ, разработка стратегии, обеспечивающей предприятию, кампании, конкретному клиенту высокий коэффициент отдачи от осуществляемой деятельности.
Участие в планировании PR деятельности клиента.
Репутационный аудит / Кризисное реагирование.
Мониторинг деятельности конкурентов.
Консультирование по комплексному PR в СМИ.
Консультирование по корпоративному, социальному и политическому PR.
Построение личного бренда.