«Полиграф.Медиа» расследовало деятельность воронежской семьи, которая предоставляла деньги в долг под проценты. Редакция предположила, что Шишкановы пренебрегают некоторыми нормами закона, не говоря уже о моральных принципах. В конце ноября правоохранители заподозрили отца и сынаШишкановых в мошенничестве в особо крупном размере. Их задержали и поместили в СИЗО. Однако огромному количеству воронежцев, ставших жертвами финансовых афер, еще предстоит добиться справедливости.
Ростовщичество как вид дохода
Вплоть до недавнего времени семья Шишкановых занимались банковской деятельностью по предоставлению денежных средств физическим лицам в долг под проценты. Их целью было получение дохода в виде ежемесячных процентов от сумм займа. Александр Шишканов, его отец Александр Валентинович Шишканов и мать Елена Шишканова даже рекламировали свои услуги через соцсети. Вместе с тем никто из них не зарегистрирован в качестве индивидуальных предпринимателей. Уголовный кодекс предусматривает ответственность за совершение незаконной банковской деятельности (ст. 171.2 УК РФ) — то есть, без регистрации или без специального разрешения (лицензии).
Анализ судебных решений показал, что Шишкановы давно поставили на поток процесс выдачи займов под залог автомобилей, квартир и земельных участков. Причем, в их действиях прослеживается простая, но эффективная схема. Так, человек берет у Шишканова-старшего или младшего займ и платит по нему проценты. Спустя какое-то время ему предлагают перечислять деньги на другую карту — скажем, Елены Шишкановой. После чего кредиторы заявляют в суд и указывают, что лично им должник ничего не платил в течение энного времени. И имущество несчастного отходит деловому семейству.
В длинной череде судебных споров только одному бывшему должнику Шишкановых удалось доказать право собственности на квартиру — Евгении Петровой. В результате судебного рассмотрения она сохранила право на недвижимость, а действия Шишканова и его приятеля Сергея Зубарева Левобережный суд признал недобросовестными.
Десятки пострадавших от действий семьи Шишкановых направили коллективное обращение в прокуратуру Воронежской области и начальнику ГУ МВД России по Воронежской области еще в начале лета. Долгое время правоохранители не предпринимали мер по пресечению преступной деятельности, в связи с чем появилось мнение о присутствии у Шишкановых в среде силовиков «своих» людей.
От сумы до ареста
Оперативные сотрудники ГУ МВД России по Воронежской области задержали Александра Шишка- нова и его сына 28 ноября. В этот же день по месту жительства Шишканова-младшего (квартира в СХИ) и Шишканова-старшего (дом в Отрожке), а также в апартаментах Галереи Чижова, принадлежащих семье Шишкановых, проведены обыски. В рамках уголовного дела как вещественное доказательство изъят автомобиль BMW. Супруга Шишканова-старшего и мать младшего Елена Шишканова в настоящее время остается на свободе.
Судья Ленинского районного суда Марина Галаган по ходатайству следователя избрала отцу и сыну Шишкановым меру пресечения в виде заключения под стражу. Александра Валентиновича и Александра Александровича Шишкановых поместили в ФКУ СИЗО-3.
По информации «Полиграф.Медиа», у правоохранителей имеются сведения о том, что отец и сын даже в период следствия оказывали на свидетелей и потерпевших как моральное, так и физическое давление с целью изменения показаний.
Сами фигуранты дел отказались от дачи показаний, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ не свидетельствовать против себя. Фактически они отказались сотрудничать со следствием. Также, по имеющейся у редакции информации, накануне своего задержания они пытались покинуть территорию Воронежской области.
Длинный список преступлений
В настоящее время Александру Шишканову-младшему предъявлено в обвинение в совершении 5-ти преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ. Все преступления являются тяжкими и 3 из них совершены в особо крупном объеме, а два — группой лиц по предварительному сговору.
Александру Шишканову-старшему предъявлены обвинения в совершении 2-х тяжких преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ.
Как считают правоохранители, отец и сын Шишкановы в августе 2022 года путем обмана завладели автомобилем Hyundai Solaris, принадлежащим жительнице Воронежа, после чего распорядились им по своему усмотрению. Тем самым они причинили ущерб законной владелице на сумму не менее 700 тысяч рублей.
Следствие также полагает, что Шишкановы в декабре 2015 года путем обмана Эдуарда Хицкова, под предлогом обеспечительных мер в рамках заключенного договора займа, завладели принадлежащим ему земельным участком с жилым строением, чем причинили Хицкову ущерб на сумму не менее 40 млн рублей.
Эдуард Хицков рассказал «Полиграф.Медиа», что в 2015 году обратился к Александру Шишканову-старшему за займом в 2 млн рублей. Но Александр Валентинович не захотел оформлять залог на земельный участок Хицкова, расположенный в Рамонском районе, а предложил оформить договор купли-продажи между Эдуардом и своим сыном Александром. Хицков согласился, поскольку за Шишкановых поручились его хорошие знакомые.
А в 2019 году Эдуард Хицков узнал о продаже этого участка, на котором также находился его недостроенный дом, некой Надежде Поповой еще в феврале 2016 года.
Эдуард подал на Шишканова в суд. Он изложил в заявлении, что Шишканов-младший и Надежда Попова — известная личность в риэлторских кругах — обманным путем похитили жилой дом и земельный участок. Рамонский суд признал незаконными договоры купли-продажи дома между Хицковым Э. А. и Шишкановым А. А., далее между Шишкановым А. А. и Поповой Н. А. и далее между Поповой Н. А. и Шишкановой Е. С.
Однако Воронежский областной суд отменил решение первой ин станции и отказал Хицкову в полном объеме в исковых требованиях. Отметим, что на суде Надежда Попова представила документы, подтверждающие, что она якобы сама строила дом уже после приобретения земельного участка. Доказательством послужил договор со строителями-армянами. Суд не принял во внимание ни доводы о соседях-свидетелях, ни снимки со спутника, подтверждающие наличие этого самого дома задолго до покупки Поповой участка у Шишканова, ни договоры и чеки Хицкова за строительные материалы.
Таким образом Елена Шишканова стала полноправным владельцем жилого дома и земельного участка общей стоимостью около 45 млн рублей. А вскоре актив семьи пополнила и квартира Хицкова.
Свои денежные обязательства перед Шишкановыми Эдуард Хицков выполнил не в полном объеме. Судья Левобережного районного суда Ирина Киселева удовлетворила требования Шишканова о взыскании с него в общей сумме около 3 млн рублей вместе с процентами. А после этого также удовлетворила требования Шишканова об обращения взыскания на квартиру Хицкова — на его единственное жилище. Воронежский областной суд изменил это решение и обратил взыскание только на 1⁄2 квартиры, так как между Эдуардом Хицковым и его супругой был заключен брачный договор.
Кроме того, Шишканова-младшего подозревают в том, что он в сентябре 2020 года путем обмана, под предлогом арены автомобиля, завладел принадлежащим жителю Воронежа автомобилем Bentley Continental GT V8, чем причинил ущерб на сумму не менее 4,7 млн рублей.
Аналогичным образом, по мнению следователей, он завладел автомобилем BMW 730 D Drive, чем причинил ущерб владельцу примерно на 7,5 млн рублей.
Детали сделок с автомобилями стали известны «Полиграф.Медиа» от пострадавших. В сентябре 2020 года житель Воронежа Антон Иванов (имя и фамилия изменены) решил сменить свой автомобиль. Его приятель Александр Шишканов вызвался помочь: нашел объявление о продаже Bentley Continental GT V и договорился с продавцом об обмене на Jаguar F-type Антона с доплатой. Антон Иванов приобрел машину у автодилера за 4,2 млн рублей, при этом его Jfguar F-type был оценен в 2,5 млн. Сделка была оформлена договором купли-продажи и расписками о получении денег.
По просьбе Александра Антон включил в страховой полис и его самого, и его отца Александра Валентиновича. Никаких сомнений в недобросовестности Шишканова у Антона в тот момент не возникло.
На Bentley ездили все трое по необходимости. Через несколько месяцев Антон попал в ДТП. Ремонтом автомобиля занимался Шишканов по своей инициативе. Поэтому он оставил себе всю сумму возмещения убытков от страховой компании.
В 2021 году младший Шишканов приобрел автомобиль BMW 730D, а потом попросил у Антона в долг крупную сумму, ссылаясь на дорогостоящую покупку. Когда тот отказал, Шишканов предложил Антону купить BMW за 7,5 млн рублей — видимо, рассчитывая, что будет пользоваться машиной также как и Bentley. Антон счел предложение выгодным и уговорил свою мать Ксению Иванову на покупку. Та передала Александру деньги, забрала документы. А на автомобиле уехал Александр — Ивановым было совестно оставлять парня без машины, пока он не купил себе новую.
Через некоторое время Антон случайно заметил объявление Александра на «Авито» о продаже BMW. В связи с этим Ксения Иванова обратилась в Рамонский ОМВД. Она предоставила оригинал договора купли-продажи и ПТС, но сотрудники полиции не усмотрели состава преступления. Адвокат семьи Шишкановых Ирина Прищепова рассказывала в видеоролике и на круглых столах о том, что таким образом была пресечена попытка мошенничества в отношении ее доверителей.
Затем Ксения обратилась в Железнодорожный районный суд с иском об истребовании BMW. В суде Александр Шишканов заявил, что никогда не продавал автомобиль Ивановым: BMW он приобрел в кредит, на «Авито» выставил машину не всерьез, ПТС просто так отдал Ивановым и договор подписал просто так, а денег никаких не получал. Выяснилось, что ранее Шишканов восстановил ПТС на автомобиль «БМВ» в ГИБДД, заявив сотрудникам об утере оригинала.
Кроме того, Шишканов сообщил суду, что автомобиль «Бентли», купленный Антоном Ивановым в сентябре 2020 года, принадлежал ему, а Антону он давал на нем покататься. Однако автодилер подтвердил продажу автомобиля Антону Иванову и заключение договора именно с ним. Наряду с этим Рамонский ОМВД в ходе процессуальной проверки установил факт продажи Bentley Александром Шишкановым третьим лицам по подложным договорам купли-продажи.
Следствию известно еще об одном преступлении. В марте 2019 года Александр Шишканов-младший под предлогом оформления документов на жилое помещение завладел долей земельного участка и долей жилого дома, принадлежащей жительнице Воронежа. И таким образом причинил ей ущерб на сумму не менее 1,8 млн рублей.
Не исключено, что в деле появятся новые потерпевшие с учетом активной деятельности Шишкановых. Интересы пострадавших от действий семьи воронежских процентщиков представляет адвокат Наталия Руденко. Она сообщила «Полиграф. Медиа», что в ходе адвокатского расследования установила порядка 10- ти пострадавших от действий семьи Шишкановых, которым был причинен имущественный вред в крупном и особо крупном размере. Большая часть из них уже признаны следователем потерпевшими по уголовным делам. Наталия Викторовна отметила, что следствию предстоит колоссальная работа по сбору доказательств, а также дополнительная проверка более 50-ти отказных материалов по заявлениям граждан о совершенных в отношении них преступлениях семьей Шишкановых. При этом положение дел уже сейчас вселяет веру в справедливость и надежду на защиту прав пострадавших воронежцев.
