Будьте осторожны: в Черноземье выявлено 28 компаний с признаками нелегальной деятельности

Бизнес 02.08.2021, 11:48
Поделиться


Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. На сегодняшний день в Черноземье выявлено 28 компаний с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в частности, речь идет о нелегальном форекс-дилерстве.

Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг в России должен иметь лицензию Центробанка или быть включенным в реестр регулятора. Когда это условие не соблюдается, существует высокая вероятность ведения нелегальной деятельности организацией и ее обмана потребителей.

В Воронежской области к таким относятся ООО «Мегаполис», ООО «Микрокредитная компания «Артемида», ООО «Опал», ООО микрокредитная компания «Воронежский областной фонд микрокредитования», ООО «Холодинвест», ООО «Центр займа русские деньги», ООО микрокредитная компания «Кошель» и комиссионный магазин «Звезда».

В Липецкой области в список попали комиссионный магазин «КомпРом», ООО «Залоговый центр Черноземья», ООО «Финлайн-лизинг», ООО «Центр займа русские деньги», который также зарегистрирован в Воронеже, ООО «Финансовый Липецк» и потребительский кооператив «Агпромвклад».

В Белгородской области среди компаний с признаками нелегальной деятельности значатся ООО «Белгород-финанс», ООО «Микрокредитная компания «ТСТ Гладиатор», ООО микрокредитная компания «Экспрессфинанс», комиссионный магазин «КомпРом» и потребительский кооператив «Агпромвклад».

В Курской области выявлены ООО «Алекс Инвест32», ООО микрокредитная организация «Алекс Инвест46», ООО микрокредитная компания «Пирс», «Discount-store007», ООО «Арт Инвест», ООО «Лизинговая компания «Регион»» и «Национальный потребительский кооператив «Ваш золотой резервъ»».

В Тамбовской области – это некий ломбард и ООО микрокредитная компания «Мичуринские займы».

В Орловской области компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности не обнаружено.


Читать «Полиграф.Медиа» в Яндекс.Дзене

.

0 комментариев

, чтобы оставлять комментарии