Банк России с помощью специальной системы мониторинга, а также по обращениям граждан и организаций выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности. На сегодняшний день в Черноземье выявлено 28 компаний с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг, в частности, речь идет о нелегальном форекс-дилерстве.
Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг в России должен иметь лицензию Центробанка или быть включенным в реестр регулятора. Когда это условие не соблюдается, существует высокая вероятность ведения нелегальной деятельности организацией и ее обмана потребителей.
В Воронежской области к таким относятся ООО «Мегаполис», ООО «Микрокредитная компания «Артемида», ООО «Опал», ООО микрокредитная компания «Воронежский областной фонд микрокредитования», ООО «Холодинвест», ООО «Центр займа русские деньги», ООО микрокредитная компания «Кошель» и комиссионный магазин «Звезда».
В Липецкой области в список попали комиссионный магазин «КомпРом», ООО «Залоговый центр Черноземья», ООО «Финлайн-лизинг», ООО «Центр займа русские деньги», который также зарегистрирован в Воронеже, ООО «Финансовый Липецк» и потребительский кооператив «Агпромвклад».
В Белгородской области среди компаний с признаками нелегальной деятельности значатся ООО «Белгород-финанс», ООО «Микрокредитная компания «ТСТ Гладиатор», ООО микрокредитная компания «Экспрессфинанс», комиссионный магазин «КомпРом» и потребительский кооператив «Агпромвклад».
В Курской области выявлены ООО «Алекс Инвест32», ООО микрокредитная организация «Алекс Инвест46», ООО микрокредитная компания «Пирс», «Discount-store007», ООО «Арт Инвест», ООО «Лизинговая компания «Регион»» и «Национальный потребительский кооператив «Ваш золотой резервъ»».
В Тамбовской области – это некий ломбард и ООО микрокредитная компания «Мичуринские займы».
В Орловской области компаний с признаками нелегальной финансовой деятельности не обнаружено.
.
Новости по теме
Войдите , чтобы оставлять комментарии
