Ленинский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в мошенничестве владельцу сети заправок «Калина Ойл» Валерию Борисову 13 августа в виде запрета определенных действий, сообщили в райсуде.
Там уточнили, что ему запрещено выходить из дома с 22:00 до 6:00, общаться с другими фигурантами уголовного дела и он обязан являться на допросы к следователям. Сотрудники СУ СК по Воронежской области требовали для него иной меры наказания – помещения в СИЗО, а потом домашнего ареста. Но, поскольку Валерий Борисов признал вину и стал сотрудничать со следствием, суд смягчил ему меру пресечения.
Напомним, оперативники УФСБ задержали владельца сети заправочных станций «Калина Ойл» Валерия Борисова и трех сотрудников компании по подозрению в мошенничестве. По предварительным данным, Валерий Борисов и его сотрудники с помощью преступной схемы провели ряд фиктивных сделок по продаже заправок, после чего возместили НДС на сумму более 25 млн рублей. Как писал «Коммерсант», несколько лет назад «Калина Ойл» через подставные фирмы ООО «НетЛайн» и ООО «Даймонд» купила шесть заправок в Липецкой и Тамбовской областях. Затем фирмы несколько раз перепродавали эти АЗС друг другу, суммы сделок варьировались от 5 млн до 50 млн рублей. Документы по сделкам подали в налоговую службу на возмещение НДС.
В отношение владельца «Калина Ойл» возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). После этого Валерий Борисов находился в СИЗО.
В Воронежской области сеть «Калина Ойл» насчитывает около 20 автозаправок.
