Полиграф.Медиа

​Директора ООО «Дорожник» Усика Арутюняна заподозрили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 26 млн рублей

Сотрудниками следственного управления СК по Воронежской области по материалам проверки региональных УФСБ и ГУ МВД России возбуждено уголовное дело в отношении 59-летнего руководителя компании по строительству автодорог за уклонение от уплаты налогов с организации свыше 26 млн рублей, сообщили в региональном ведомстве.

Имя его не разглашается. Но, как рассказал «Полиграфю.Медиа» собственный источник, речь идет о небезызвестном в Воронеже «короле дорог» – директоре ООО «Дорожник» Усике Арутюняне.

Уточняется, что уголовное дело возбуждено по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере).

По предварительным данным, Усик Арутюнян с 1 января 2015 года по 25 марта 2016 года создавал фиктивные договора с воронежской фирмой, без реального ведения финансово-хозяйственной деятельности. Результаты от «мнимых взаимоотношений включал в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды с 1-4 кварталы 2015 года». Общая сумма неисчисленного и неуплаченного НДС составила более 26 миллионов рублей.

Сейчас следователями СК изучается финансово-хозяйственная документация организаций допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначена экономическая судебная экспертиза, проводятся следственные действия.

Примечательно, что летом прошлого года Усик Арутюнян стал фигурантом уголовного дела – в продолжение истории с мошенничеством при ремонте улицы 20-летия Октября в Воронеже ООО «СпецДорСервис». Субподрядчиком по этим работам выступало ООО «Дорожник». Ущерб оценивался в сумму не менее 3 млн рублей. В марте дело передали в суд.

Примечательно, что за последние пару лет это уже не первый случай, когда в поле зрения правоохранителей с махинациями по налогам попадают дорожники, представители армянской диаспоры. Если так продолжится и дальше, то станет настоящей национальной традицией:

  • В конце сентября 2018 года СУ СК по Воронежской области прекратило уголовное дело о неуплате налогов более 37 млн рублей в отношении директора воронежского ООО «Земдорстрой» Саркиса Василяна. Предприниматель погасил налоговую задолженность с учетом пени в 44 млн рублей. Бизнесмен с 1 января 2015 года по 25 марта 2017 создавал фиктивные договора с воронежскими фирмами, без реального ведения финансово-хозяйственной деятельности.
  • В октябре 2018 было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) в отношении директора ООО «Навастрой» Наири Нахатакяна. Дорожная организация не уплатила около 88 млн рублей налогов. Через некоторое время долги были погашены.
Поделиться!

Аутсорсинговые услуги

Юридическое сопровождение

Услуги адвоката.
Юридическое сопровождение деятельности предприятия.
Договорная работа.
Претензионная работа.
Представительство в судах общей юрисдикции и арбитражном суде.
Сопровождение исполнительного производства.
Услуги брокера.
Сопровождение контрактов в рамках Государственного заказа.
Представление интересов заказчика в антимонопольной службе.
Юридическая помощь в сфере налогового права.

Безопасность

Сбор информации и подготовка аналитики всех видов в отношении партнёров, конкурентов, государственных структур.
Проведение журналистских расследований.
Юридические и адвокатские услуги.
Ведение эффективных переговоров, медиация (продажи, возврат долгов, досудебная медиация и решение конфликтных коммерческих ситуаций, формирование устойчивой межличностной лояльности).

GR-услуги

Организация взаимодействия заказчика с государственными органами, исполнительными и представительными).
Организация и проведение переговоров.
Мониторинг политической и экономической ситуации в регионе и городе по заданным заказчиком отраслям и направлениям.
Отслеживание изменений в законодательной базе.
Консультирование руководителей заказчика.
Продвижение интересов заказчика на городском и региональном уровне.
Деловая переписка.

PR-аутсорсинг

Исследование, анализ, разработка стратегии, обеспечивающей предприятию, кампании, конкретному клиенту высокий коэффициент отдачи от осуществляемой деятельности.
Участие в планировании PR деятельности клиента.
Репутационный аудит / Кризисное реагирование.
Мониторинг деятельности конкурентов.
Консультирование по комплексному PR в СМИ.
Консультирование по корпоративному, социальному и политическому PR.
Построение личного бренда.